AML

AML เดอะ กระทรวงคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ของมัน การประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินแห่งชาติ 2024.รายงานได้เน้นย้ำถึงภาคการเล่นเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬา ช่องโหว่ต่อการฟอกเงิน.

AML จากข้อมูลของรัฐบาลการไม่เปิดเผยตัวตนที่จัดทำโดยภาคการพนันออนไลน์ให้ความเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่ไม่เหมือนใคร

แม้ว่าคาสิโนในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมาย AML จำนวนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตาม ตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) ผู้ประกอบการทุกคนไม่ตระหนักถึงภาระติดพันของพวกเขา กรมแสดง

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการเดิมพัน การเติบโตอย่างรวดเร็วทันใจของตลาดการพนันออนไลน์และความแตกต่างระหว่างเขตอำนาจศาลที่แยกต่างหาก การบังคับใช้ข้อกำหนดเป็นงานที่ท้าทาย รัฐบาลสหรัฐฯ บอกว่าได้ผลสำเร็จให้ตลาดการเดิมพันออนไลน์ของสหรัฐฯ พบเจอกับ “ความเสี่ยงด้านการถูเงินที่สำคัญและเพิ่มขึ้น”

ในขณะที่ภาคการเดิมพันตามกฎหมายมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินอย่างมาก แต่ผู้ประกอบการพนันที่ผิดกฎหมายแสดงถึงอันตรายเพิ่มเติมตัวอย่างดังเช่นว่าคาสิโนที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลไม่มีที่แพร่หลายและเพิ่มความแตกต่างให้กับความอิ่มตัวมากขึ้น

กระทรวงคลังสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าผู้ทุจริตบางคนจะฝากเงินที่ได้มาอย่างอาชญากรรมลงในบัญชีเดิมพันกีฬาออนไลน์แล้วถอนออกเพื่อปลอมตัวให้เป็นเงินรางวัล

รัฐบาลได้บันทึกกรณีดังกล่าวจำนวนมากแล้ว รวมทั้งการโกงเมื่อเร็วๆนี้ที่เห็นชายชาวจอร์เจียซักเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีเดิมพันในความเป็นจริงเงินนั้นมาจากองค์กรการกุศลตามเชื่อถือและผู้บริจาครายบุคคลเงินซึ่งในตอนแรกมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาถูกแบ่งสรรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

กรมต้องการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง AML

รายงานของรัฐบาลหวังว่าจะสามารถสร้างความใส่ใจในประเด็นนี้และให้ความรู้แก่องค์กรเกี่ยวกับช่องโหว่ของภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุนี้กรมยังเน้นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆตัวอย่างเช่นการติดต่อกับรัสเซียและเกาหลีเหนือคนแรกมีความกระตือรือร้นในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางทหารที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐฯมากขึ้นในขณะที่คนหลังได้ใช้ประโยชน์จากแฮกเกอร์เพื่อทำลายและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลของอเมริกา

ไบรอันอีเนลสันผู้ช่วยเลขาธิการการก่อการร้ายและการข่าวสารกรองทางการเงินของกระทรวงสรุปว่าคลังยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องเศรษฐกิจสหรัฐจากการทุจริต

คลังการคลังผ่านการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติของเราเป็นผู้นำในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมความเสี่ยงทั่วทั้งโลกเพื่อปกป้องระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศจากการละเมิดโดยผู้ปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย

ไบรอัน อี เนลสัน รองเลขาธิการฝ่ายการก่อการร้ายและการข่าวกรองทางการเงิน กระทรวงคลังสหรัฐฯ

เนลสันเรียกร้องให้ธุรกิจภายในภาครัฐและเอกชนทำความคุ้นเคยกับรายงานฉบับเต็มของกระทรวงการคลังและติดตามสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น กลยุทธ์แห่งชาติเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายและการเงินที่ผิดกฎหมายอื่นๆ.